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[身边事] 大新公安破获一起合同诈骗案

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发表于 2017-11-10 17:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  近日,大新县公安局刑侦大队通过近三个月艰苦细致地工作后,彻底查清了犯罪嫌疑人周某、梁某的犯罪事实,破获合同诈骗案1起 ,为受害者追回经济损失19万元。

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  2017年8月8日,农某到我局报称其于2016年中旬认识一名男子名叫周工,在周工的介绍下认识一名叫周某的男子,后周某称其是做工程的,现在有一项工程要做,但是要做工程需要交纳保证金,后农某与周某签订了一份协议书,签订合同之后,就按对方要求将将共计19万元的保证金汇入周某银行账号。后发现被骗。

  由于案情重大,公安局领导高度重视,及时安排刑侦大队开展侦查,通过分析研判,调查取证,最终查明:报案事实存在,随后立即立案侦查,经过几个月的侦查,刑侦大队民警于10月24日将犯罪嫌疑人周某抓获,迫于法律的威慑其同伙梁某于11月3日到案自首。经审讯,两名犯罪嫌疑人犯对犯罪事实均供认不讳,目前两名犯罪嫌疑人在公安机关的威慑下,已将诈骗所得的19万元赃款悉数返还给受害者。

  目前,两名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件在侦办中。

防诈骗常识


签订合同的本意是为了保障合同能更好的实施,更好的维护合同当事人的合法权益,但也有少数人为了谋取不法利益而利用合同进行诈骗,那么在日常生活中我们需要防范什么样的合同诈骗呢?

一、盘点:合同诈骗的常见手段

1、伪造证件

行骗者伪造单位公章和介绍信、伪造营业执照及各种许可证等,利用伪造证明签订合同骗取钱财。

2、设饵钓鱼

以紧俏物品为诱饵抓住对方急于发财的心理,许以高利,签订合同侵吞对方预付货款。

3、利用联营,骗取投资

以联营为名,打着优势互补、共同盈利的幌子,取得对方信任,签订联营合同,骗取对方投资款。

4、欲擒故纵,先予后取

以预付货款或给付定金为诱饵,给对方一定甜头,打消对方顾虑,达到骗取对方大量钱财的目的。

5、恶意串通,合演双簧

两个以上的单位和个人,事先串通,一买一卖,制造商品紧俏气氛,以此推销劣质或滞销商品,骗取货款。

6、假痴不癫,顺手牵羊

以滞销和积压商品为目标,抓住对方急于推销滞销和积压商品的心理,签订购销合同,顺手取之。

7、偷梁换柱,从中牟利

通过签订合同,骗取对方货物,然后将所骗货物处理,以自己的劣质产品顶款,从中牟取暴利。

8、金蝉脱壳,人去楼空

诈骗者先以种种优惠条件打动对方,签订巨额合同,一旦货物到手,随即藏匿或外逃。

9、移花接木,指山卖磨

自己根本没有货,把需求方领到码头、货场或仓库,把他人的货说成自己的货,骗取对方信任,签订合同,诈骗对方的货款。

10、以小充大,狐假虎威

牌子大,资金少;假集体,真个体。以大牌欺骗对方,签订合同,谋取不义之财。

11、以假乱真,假戏真唱

双方当事人为规避法律,签订假标的合同。一方假戏真唱,借机推销劣质或滞销商品,骗取对方货款;而被骗方只得自认倒霉。

12、招摇过市,以势欺人

用董事长、总经理等显赫身份,以豪华办公场所等表面形式装腔作势,博得对方信任,签订合同,谋取财物。

13、混水摸鱼,乱中取之

这类诈骗手法往往是借订货会、展销会、博览会等之机,利用展会期间人员复杂、时间仓促、不易审查的特点,签订合同,骗取财物。

14、抛砖引玉,沆瀣一气

诈骗者以贿赂或女色打通关节,买通有关人员和领导,里应外合,狼狈为奸,损公肥私。

15、掩人耳目,盗名欺世

盗用他人公章、合同纸、有关证明凭证,以他人名义签订合同,进行诈骗。

16、明火执仗,强取豪夺

诈骗者通过签订合同,诱使对方送货,一旦货到需方,则以暴力相威胁,抢劫财物,手段极其恶劣。

17、非法转让,坐收渔利

这类诈骗往往发生在建筑工程承包合同中,其特点是一方利用种种手段,将工程承揽到手,然后,转手倒卖,从中牟取暴利。

18、设置陷阱,守株待兔

往往是以高利润为诱饵,签订加工承揽合同,合同中设置陷阱,造成对方违约,骗取保证金、押金、中介费等。

19、上楼抽梯,环环相连

以转让专利、高新技术为名,打着包技术、包设备、包培训、包回收、包利润的幌子,引诱对方签订“五包”合同,连续骗取对方转让费、中介费、培训费、设备费等。

20、引狼入室,祸及自己

这类诈骗往往发生在涉外经济合同中,中方企业考察不慎,盲目签订合同,外方诈骗者则采用种种手段,设置骗局,诱惑中方企业上钩,诈骗钱财。

二、如何识别防范合同诈骗

1、严把合同关

首先必须要认真审查对方的真实身份和履约能力。如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构,应要求其提供所属法人机构的授权书。对方在合同上签公章,并不能保证合同是有效的,还必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。如对方签字人是企业的法人代表,那么在签订合同之前,应要求对方提供法人代表身份证明,营业执照副本或工商行政管理机关出具的法人资格证书;如对方仅系企业的业务人员,则还应让其提供企业及其法人代表的授权委托书、合同书、业务人员自身的身份证明以及财产担保书等相关证明文件。

其次要严格审查合同的各项条款,有条件的不妨向自己的法律顾问咨询。

再次,要特别关注争议管辖权条款以避免对方精心设计的司法陷阱。一些骗子往往在其所在地经营了良好的社会关系,利用地方保护主义逃避法律制裁。所以最好约定由自己所在地的人民法院管辖。

2、学会多看

看对方资质证书全不全、真不真,看对方身份证有没有问题,看产品与合同是否相符,看对方眼睛是否飘忽不定。只要是骗子总有露出破绽的地方。

3、切记戒贪

记住“天上不会掉馅饼”,“世上没有免费午餐”。

4、多问多想

增强防范意识,多问一个“为什么”,想一想对方做生意的目的,有没有骗人的可能。

5、多动

马上行动,进行广泛的资信调查,查清对方的资信状况。



来源:大新公安宣传


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